Cờ bạc là một hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của nước ta. Vậy mà có nhiều đối tượng đã cố tình vi phạm bằng những thủ đoạn tinh vi thông qua việc tổ chức đánh bạc. Để tránh để lại những hệ lụy không đáng có, cơ quan công an đã phối hợp điều tra. Sau đó đã lập nên các chuyên án nhằm ngăn chặn và triệt phá các nhóm đối tượng vi phạm.
Ngày 21-10 tại t.p Đà Lạt đội điều tra đã phát hiện và triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng với quy mô lớn. Số tiền giao dịch được xác định thông qua điều tra lên tới gần 40 tỷ đồng.
Mục lục
Hành vi phạm tội tinh vi của nhóm đối tượng
Hành vi đánh bạc của băng nhóm đối tượng này khá tinh vi, số tiền họ “chốt hạ” với nhau là rất lớn. Nếu không bị Cơ quan Công an triệt phá, sẽ phát sinh nhiều hệ lụy phức tạp. Vụ án hiện do Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP.Đà Lạt thụ lý.
Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát cùng cấp để truy tố nhóm đối tượng về tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Tổng cộng có 9 đối tượng tham gia với số tiền xác định là gần 40 tỷ đồng.
Đáng nói, vụ án này được phát hiện và triệt phá thành công nhờ tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân cung cấp cho Cơ quan Công an. Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng, sau thời gian dài thụ lý, điều tra, bước đầu làm rõ một số can phạm, sau đó đã chuyển hồ sơ sang Công an TP.Đà Lạt tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Công an TP. Đà Lạt lập chuyên án điều tra nhóm tổ chức đánh bạc
Trước đó, đầu tháng 7-2018, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân qua số điện thoại trực ban của đơn vị, tố giác đường dây tổ chức cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Mạnh cùng vợ là Hồ Thị Thu Thủy (trú khu chung cư Mạc Đĩnh Chi, P.4, TP.Đà Lạt) tổ chức. Trên cơ sở tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng CSHS cử lực lượng tiến hành xác minh, làm rõ.
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, tối 14-7, trinh sát xác định đối tượng Nguyễn Văn Toàn (SN 1990, trú P.11, TP.Đà Lạt) nhờ Đào Ngọc Huy (SN 1997) mang số tiền 20 triệu đồng là tiền thắng thua sau một trận bóng đá cho Hồ Thị Thu Thủy (trú P.5, TP.Đà Lạt). Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Nguyễn Thu Thủy (SN 1980); Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Lộc Tài (cùng SN 1985).
Qúa trình điều tra, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh từng bước dựng lên vai trò của các đối tượng có các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc như sau:
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng tại TP. Đà Lạt
Khi bắt đầu diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới (Word Cup) 2018, Nguyễn Văn Mạnh – chồng Thủy giao cho Thủy 1 tài khoản (TK) cá cược (tài khoản cấp 2). Với hạn mức là 100.000 điểm. Thủy tiếp tục tạo 2 TK quản lý cấp con. Trong đó 1 TK Thủy trực tiếp đăng nhập, điều hành. Với 1 TK còn lại giao cho Lại Ngọc Diệp (tự Tuấn lai, SN 1986, trú P.3, Đà Lạt). Đối tượng này sẽ tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc.
Từ TK của mình, Thủy tiếp tục cắt, tạo 2 TK cấp 4. Giao cho Nguyễn Văn Toàn và tạo 2 TK khác giao cho Nguyễn Thế Hưng (trú P.9, Đà Lạt). Với mục đích nhằm thu hút con bạc tham gia.
Hàng tuần, vào chiều thứ 2, “ổ bạc” này sẽ tính tiền thắng thua. Toàn có nhiệm vụ giao tiền thắng – thua cho Thủy. Riêng Tuấn lai lại cắt từ TK của Thủy giao, tạo TK cấp 4 khác. Sau đó giao cho Nguyễn Lộc Tài trực tiếp tham gia cá cược bóng đá với số điểm cược 5.000 điểm. Các đối tượng quy ước với nhau 1 điểm là 1từ 0.000 đồng đến 30.000 đồng. Tương đương số tiền cá cược ăn thua là 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng.
Một số TK thể hiện số điểm âm. Nhưng thực tế, “nhà cái” vẫn hưởng lợi từ con bạc bị thua. TK các đối tượng lập ra đều sử dụng mật khẩu mà chỉ riêng người lập hoặc quản lý biết.
Các đối tượng bị bắt và khai nhận về hành vi tổ chức đánh bạc
Bằng nghiệp vụ, trinh sát Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao đã từng bước chứng minh, đấu tranh với nhóm cờ bạc này. Các đối tượng thừa nhận hành vi, số tiền họ tổ chức đánh bạc. Khai nhận tham gia đánh bạc trong khoảng thời gian chỉ hơn 1 tháng là rất lớn.
Các đối tượng bị bắt và khai nhận về hành vi tổ chức đánh bạc
Căn cứ lời khai của Thủy và các đối tượng liên quan, trinh sát đã kiểm tra, trích xuất toàn bộ dữ liệu cá cược bóng đá từ ngày 14-6-2018 đến 14-7-2018 với 52 tập tin Exel thể hiện chi tiết kèo cược bóng đá, số lượt cược, tổng số tiền cược, tiền thắng thua, hoa hồng của các TK tổng và TK con, quy đổi thành tiền Việt Nam với số tiền lên đến gần 40 tỷ đồng.
